AutoWorld

Ukrainian business tycoon and one of Ukraine’s most prominent billionaires Ihor Kolomoisky arrives at court, amid Russia’s attack on Ukraine, in Kyiv September 2, 2023. REUTERS/Vladyslav Musiienko

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении Игорю Коломойскому в завладении более 9,2 млрд грн «ПриватБанка». Также по делу фигурируют еще пятеро бывших работников финучреждения.

Об этом сообщает САП.

7 сентября 2023 года по согласованию руководителя САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ «ПриватБанк» и еще 5 лицам — бывшим работникам банковского учреждения, — говорится в заявлении.

По результатам досудебного расследования выявлено, что один из учредителей «ПриватБанка» в первом квартале 2015 года намеревался финансировать свою оффшорную фирму и увеличить свою долю в банке, используя средства учреждения.

Даже не знаю, хотят ли Коломойского «закрыть», или «прикрыть» от НАБУ и значительно более серьезного обвинения — Сюмар

Для достижения цели Коломойский, вероятно, приобщил пять тогдашних сотрудников банка:

• главу правления ПАО КБ «ПриватБанк»;• заместитель главы правления – директор казначейства;• заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского шиллинга, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ «ПриватБанк»;• начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства;• заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПАО КБ «ПриватБанк».

По данным правоохранителей, схема заключалась в том, что организованная группа искусственно создала обязательство банку оплатить одной из контролируемых компаний более 9,2 млрд грн по номинальной стоимости собственных облигаций, которыми они намеренно завысили цену путем подделки необходимых документов.

Отмечается, что из этих средств более 446 млн грн было использовано для отмывания дохода путем перевода под видом операций по купле-продаже ценных бумаг на личный счет окончательного владельца ПриватБанка Коломойского через ряд финансовых операций с контролируемыми компаниями и потом внесенного им в уставный капитал банка для выполнения требований программы финансового оздоровления. Остальные средства были распределены по их усмотрению, – объяснили в САП.

Напомним, накануне Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) передали в суд дело о хищении средств Приватбанка на общую сумму более 8,4 миллиарда гривен.

Как известно, 2 сентября Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-владельцу «ПриватБанка» Игорю Коломойскому — два месяца содержания под стражей с альтернативой в виде залога более 509 миллионов гривен. Его подозревают в мошенничестве и отмывании средств.

Утром этого же дня олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение в совершении легализации имущества, полученного мошенническим путем. Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение бывшему главе правления Укрнафты, который вместе с другими лицами мог вывести из компании 13,3 миллиарда гривен. Речь идет о событиях 2015 года. По данным следствия, компании, с которыми заключались договоры поставки нефти, связаны с компаниями группы Приват и тогдашнего владельца Игоря Коломойского.

Как сообщал «Прямой», 25 июля в Высоком суде Лондона возобновили заседание по делу ПриватБанка. Слушания касались многомиллиардного иска ПриватБанка о мошенничестве и незаконном присвоении средств экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Также следите за “Прямым” в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.