Ukrainian business tycoon and one of Ukraine’s most prominent billionaires Ihor Kolomoisky arrives at court, amid Russia’s attack on Ukraine, in Kyiv September 2, 2023. REUTERS/Vladyslav Musiienko
Олигарху Игорю Коломойскому было доложено о новом подозрении в деле о незаконном завладении 5,8 миллиарда гривен.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Коломойскому было предъявлено дополнительное подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
Часть 3 статьи 27, часть 3 статьи 28, часть 2 статьи 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).
Часть 3 статьи 27, часть 5 статьи 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах).
Часть 3 статьи 27, часть 3 статьи 209 (легализация средств, полученных преступным путем).
Следствие установило, что в период с 2013 по 2014 год Коломойский незаконно завладел 5,8 миллиарда гривен. Он использовал преступную группировку, чтобы создать фейковые «взносы наличных денег в кассу банка». Затем эти средства были зачислены на счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами. Чтобы легализовать эти виртуальные активы, он использовал их в своей предпринимательской деятельности и осуществлял расчеты по кредитам и займам.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал предупредительную меру. эксвладельцу “ПриватБанка” Игорю Коломойскому – два месяца содержания под стражей с альтернативой в виде залога более 509 миллионов гривен. Его подозревают в мошенничестве и отмывании средств.
Утром 2 сентября олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение в совершении легализации имущества, полученного мошенническим утром 2 сентября. путём. Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение бывшему председателю правления Укрнефти, который вместе с другими лицами мог вывести из компании 13,3 миллиарда гривен. Речь идет о событиях 2015 года. По данным следствия, компании, с которыми заключались договоры поставки нефти, связаны с компаниями группы Приват и тогдашнего владельца Игоря Коломойского.
Как сообщал «Прямой«, 25 июля в Высоком суде Лондона возобновили заседание по делу ПриватБанка. Слушания касались многомиллиардного иска ПриватБанка в отношении мошенничества и незаконного присвоения средств эксвладельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
Также следите за “Прямым” у Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.
Оставьте ваши комментарии