AutoWorld

Течение событий по вручению подозрений Игорю Коломойскому и последующие действия правоохранителей и судов свидетельствуют, что власть преследует цель попытки «похоронить» дела против олигарха и обезопасить его от преследования антикоррупционными органами.

Об этом пишет глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в статье на ZN.ua.

Скандальный олигарх получил уже три подозрения. Первое вручили от Бюро экономической безопасности, Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора. «Речь идет о мошенничестве и легализации средств. И, судя по тексту подозрения, писали ее наспех, а доказательства собирали в «рекордные» сроки», — указывает Шабунин.

Еще одно подозрение от этих органов Коломойский получил в конце прошлой недели — якобы за завладение и последующую легализацию 5,8 млрд грн Приватбанка. Между ними было подозрение от Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно незаконного вывода из банка 9,2 млрд грн и последующей легализации части из этих средств.

«Выглядит так, что о подготовке НАБУ подозрения по этому делу заранее узнали у СБУ и БЭБ, и именно поэтому вынуждены были быстро готовить свою. А дальше спасительный круг «нерядовому» олигарху подбросил еще и судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко, с помощью решений которого теперь непременно попытаются похоронить дело НАБУ», — пишет глава ЦПК.

Первое подозрение Коломойскому

2 сентября в гости к Игорю Коломойскому пришли представители СБУ, Бюро экономической безопасности и Офиса генпрокурора, чтобы вручить подозрение в мошенничестве на 572 млн грн и легализации средств, полученных преступным путем. В этот же день Коломойский был доставлен в Шевченковский райсуд Киева, где судья Вадим Ковтуненко на закрытом заседании отправил олигарха в изолятор СБУ с альтернативой внесения залога в 509,96 млн грн.

Однако, как отмечает Шабунин, в деле также есть моменты, которые могут свидетельствовать о ее срежиссированном характере.

Во-первых, дело зарегистрировали только 11 августа 2023 года, и за столь короткое время просто невозможно собрать достаточно доказательств для обоснованного подозрения. В публикации Liga.net говорится, что собирать информацию начали якобы еще с конца 2022-го. Но пока неясно, как эти доказательства используются в деле, начатом в августе 2023 года.

Во-вторых, в подозрении говорится, что завладение денежными средствами произошло по предварительному сговору группы лиц. Однако из официальных публикаций СБУ и БЭБ следует, что ни одно другое лицо, кроме Коломойского, подозрения не получало.

В-третьих, представители органов правопорядка так торопились, что совсем забыли инициировать арест активов Коломойского. И это по делу о мошенничестве на полмиллиарда.

В-четвертых, рассмотрение меры пресечения проходило в закрытом режиме. При этом защита и прокурор в данном вопросе играли на одной стороне. Процессуальных оснований для закрытия заседания не было, и судье ничего не мешало закрыть его только в части оглашения персональных данных Коломойского. Это подтверждается и тем, что судья не закрыл полный текст судебного решения.

В-пятых, судья в определении назвал Игоря Коломойского «гражданином Украины», хотя еще в июле 2022 года президент Украины подписал указ о лишении его украинского гражданства.

В-шестых, размер залога в 509 млн грн был очевидно не сопоставим с состоянием Коломойского, которое, по последней оценке Forbes, составляет 835 млн дол. Поскольку целью внесения залога является предотвращение установленных судом рисков (например, укрывательства или влияния на свидетелей), то вряд ли потеря такой сравнительно небольшой суммы имела бы существенное значение для Коломойского.

В-седьмых, место и срок пребывания Коломойского под стражей. Следователь судья поместил Коломойского в изолятор временного содержания СБУ до 31 октября 2023 года. Согласно Инструкции, которая определяет порядок содержания лиц в изоляторах СБУ, Коломойский как находящийся под стражей не может быть там более десяти суток. Однако он почему-то до сих пор находится там, под пристальным контролем Службы безопасности.

Второе подозрение Коломойскому

НАБУ и САП планировали вручить подозрение Коломойскому на День Независимости, 24 августа, но отложили это на начало сентября, в том числе из-за командировок руководства антикоррупционных органов в США.

СБУ и БЭБ решили воспользоваться отсутствием руководства антикоррупционных органов и сыграли на опережение. После этого Коломойский был закрыт в изоляторе СБУ.

Коломойскому было объявлено очередное подозрение. Что дальше?

Таким образом, СБУ и БЭБ одержали информационную победу, первыми вручив подозрение, а также получили эксклюзивную возможность контролировать все движения НАБУ относительно олигарха. В частности, когда 7 сентября детективы пришли в гости к Коломойскому в изолятор СБУ, то не могли быстро в него попасть, потому что изолятор кто-то «заминировал». Кроме того, потенциально следователи этих органов могут изымать важные для НАБУ доказательства или, наоборот, инициировать ознакомление с материалами по делу НАБУ через временные доступы.

По данным следствия, Коломойский в должности главы Днепропетровской ОГА разработал план завладения средствами Приватбанка, по которому из банка искусственно вывели 9,2 млрд грн. Часть этих денег на сумму более 446 млн грн впоследствии перечислили на личный счет Коломойского, а он эти средства внес в уставный капитал «Привата», чтобы выполнить требования НБУ по оздоровлению банка.

Антикоррупционные органы на своем сайте расписали суть схемы, к которой кроме Коломойского, вероятно, были привлечены еще пять человек:

• бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет;• его заместитель Людмила Шмальченко;• начальник департамента межбанковских операций Надежда Конопкина;• заместитель руководителя департамента по обслуживанию счетов банков-корреспондентов Татьяна Якименко;• директор департамента межбанковского дилинга Ярослав Луговой, который одновременно является доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с Приватбанком.

Но дальше следователь судья ВАКС Олег Ткаченко отпустил задержанного фигуранта дела Ярослава Лугового и даже не захотел проверять обоснованность его подозрения, а также решил не рассматривать ходатайство о залоге Татьяны Якименко.

Для мотивации своего решения Ткаченко использовал так называемые поправки Лозового, устанавливающие особенности прохождения сроков расследования в производствах, начатых после 16 марта 2018 года (дата вступления в действие «поправок Лозового»). Но эти изменения не имеют обратного действия во времени и применяются только к тем делам, сведения по которым внесены в реестр после 15 марта 2018 года. Но Коломойскому, Луговому и компании сообщили о подозрении по делу, открытому в марте 2017 года, поэтому сроки расследования никак не могли закончиться в сентябре 2018-го.

«Ткаченко же наплевал на это, и в результате дело Коломойского могут похоронить еще на старте. Это если апелляционная палата ВАКС не исправит ошибку. Заседание по этому делу, вероятнее всего, будет в начале октября», — подчеркивает Шабунин.

Он также обратил внимание, что, через несколько дней после решения Ткаченко в отношении Лугового судья ВАКС Лариса Задорожная применила к другой подозреваемой по этому делу, Надежде Конопкиной, залог в 1,61 млн грн – а это значит, что подозрение НАБУ обосновано, а срок расследования по делу еще не закончился.

«Арест» имущества Коломойского

СБУ и БЕБ, торопливо готовя подозрение Коломойскому, банально забыли инициировать арест активов — речь идет о долях олигарха или подконтрольных ему компаний в уставном капитале 307 юридических лиц стоимостью свыше 3 млрд грн, а также о почти тысяче объектов недвижимости и более 1600 транспортных средств и судов.

Поэтому 8 сентября временный арест на имущество наложили НАБУ и САП – закон разрешает такой механизм, но только на 48 часов. После этого детективы подали несколько ходатайств в ВАКС о наложении полноценного ареста.

Ходатайство попали к судье Ткаченко, который назначил их рассмотрение только на 12 сентября, то есть 48-часовой срок к тому моменту уже истек. Но в тот день из-за отводов и самоотводов судья Ткаченко ходатайство не рассмотрел.

Арест Коломойского: абстрактные басни о борьбе с коррупцией и олигархами американцы уже не покупают

В отводах отказали, и Ткаченко после этого отказался рассматривать ходатайство НАБУ. Полного текста решений по аресту пока нет, но, скорее всего, судья обосновает свой отказ тем, что срок расследования истек.

«Кстати, 11 сентября Ткаченко подал в Высший совет правосудия и генпрокурору сообщения о вмешательстве в его деятельность. Говорит, что мои и Центра противодействия коррупции сообщения в Telegram являются «прямым неприкрытым вмешательством, соединенным с откровенным публичным морально-психологическим давлением». для того чтобы заставить его быстро наложить арест на имущество Коломойского», — напоминает глава ЦПК.

Третье подозрение и рекордный залог

15 сентября СБУ и БЭБ сообщили Игорю Коломойскому о третьем подозрении, точнее, об изменении ранее уведомленного подозрения. На этот раз якобы за фальсификацию платежных документов, завладение чужим имуществом и легализацию средств. Речь идет о — 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 год.

На этом заседании выступал Коломойский и объяснил свою позицию по поводу обоих подозрений от СБУ и БЭБ. Если в первом, по его мнению, еще могут быть какие-то вопросы трактовки и восприятия, то во втором подозрении написаны нереальные и фантастические вещи. Позже адвокаты заявили, что рассмотрение ходатайства проходило с нарушениями, а единственным аргументом для увеличения залога стало подозрение Коломойскому от НАБУ и САП.

«В тексте релиза СБУ прямо написано: Коломойский создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером. Однако никакого упоминания о том, что еще кто-то, кроме Коломойского, получил подозрение, нет. Интересно и то, что в этом подозрении говорится о событиях десятилетней давности. Очень вероятно, что за это время большинство доказательств давно уничтожили, а свидетели тех событий все забыли». Однако вопросы к Коломойскому почему-то возникли именно сейчас, когда НАБУ и САП вышли на подозрение по своему делу»,– отмечает Шабунин.

Он также обращает внимание на то, что СБУ в официальных сообщениях не скрывает фамилии подозреваемого и его фото, что противоречит законодательству и чем защита непременно воспользуется при обжаловании решений по делу в Европейском суде по правам человека.

Даже не знаю, хотят ли Коломойского «закрыть», или «прикрыть» от НАБУ и значительно более серьезного обвинения — Сюмар

Вечером того же дня Шевченковский райсуд Киева увеличил размер залога Коломойскому до более чем 3,8 млрд грн, хотя прокурор просил на 2 млрд грн больше.

«За последние недели власть демонстрировала, якобы готовность заняться преступлениями олигарха. На вершине айсберга мы видим подозрения, задержание, изолятор СБУ и рекордный залог в 3,8 млрд грн. Однако под водой есть еще одна скрытая цель — попытка спрятать Коломойского от антикоррупционных органов. Поэтому и закрыла олигарха в изоляторе СБУ, чтобы он не разговорился на допросах в изоляторе НАБУ. Ведь Игорь Валерьевич — носитель многих знаний об украинской коррупции, в том числе связанной с людьми из высших кабинетов этой власти», — заключает глава ЦПК.

По его мнению, дело Коломойского точно попытаются использовать для продвижения идеи власти приравнять коррупцию к «государственной измене», хотя последствия от реализации такой идеи будут крайне негативными – например, легализация механизма передачи дел о топ-коррупции от НАБУ к СБУ в случае, если подозреваемыми окажутся приближенные к руководству офиса президента.

«Поэтому активные движения вокруг Коломойского являются тизером для будущих законодательных инициатив». – считает Шабунин.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-владельцу “ПриватБанка” Игорю Коломойскому – два месяца содержания под стражей с альтернативой в виде залога более чем в 509 миллионов гривен. Его подозревают в мошенничестве и отмывании средств.

Утром 2 сентября олигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение в совершении легализации имущества, полученного мошенническим путем. Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение бывшему главе правления Укрнафты, который вместе с другими лицами мог вывести из компании 13,3 миллиарда гривен. Речь идет о событиях 2015 года. По данным следствия, компании, с которыми заключались договоры поставки нефти, связаны с компаниями группы Приват и тогдашнего владельца Игоря Коломойского.

Как сообщал «Прямой», 25 июля в Высоком суде Лондона возобновили заседание по делу ПриватБанка. Слушания касались многомиллиардного иска ПриватБанка о мошенничестве и незаконном присвоении средств экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Также следите за “Прямым” в Facebook, Twitter, Telegram и Instagram.